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上海电气集团股份有限公司董事会第二届二十一次会议决议公告

日期:2019-2-1(原创文章,禁止转载)

上海电气集团股份有限公司董事会第二届二十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。   上海电气集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2009年4月20日公告,因讨论对公司资产、经营具有影响的非公开发行事项,具体方案尚未确定,尚未召开公司董事会进行审议,为维护全体股东及投资者利益,避免对公司股票价格造成重大影响,经申请,公司股票自2009年4月20日起临时停牌不超过10天。直至相关事项的方案确定,公司将按照有关规定进行信息披露后复牌。   2009年4月27日,公司董事会召开了第二届二十一次会议,会议就上述非公开发行事项进行了讨论决策,现将公司本次董事会会议决议情况公告如下:   本次会议采取通讯表决的方式。会议应参加本次通讯表决的董事9人,实际参加表决的董事9人。会议符合《公司法》和公癫痫病发作的症状表现有什么司章程的有关规定。本次会议审议并一致通过以下决议:   一、审议批准《关于公司符合非公开发行A股股票基本条件的议案》   同意将本议案提交公司股东大会审议。   二、审议批准《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》   董事会同意公司按照以下方案非公开发行A股股票并同意将本议案提交公司股东大会、A股类别股东会议和H股类别股东会议审议。   1、发行股票的类型和面值   本次非公开发行的股票类型为境内上市人民币普通股(A 股哪里癫痫治疗好),每股面值人民币1.00元。   2、发行股票定价基准日   本次非公开发行的定价基准日为公司董事会第二届二十一次会议决议公告日。   3、发行股票的数量   本次非公开发行A股股票的数量不超过7亿股(含7亿股)。若公司股票儿童癫痫病该如何治呢在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为,发行股数按照总股本变动的比例相应调整,董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与本次非公开发行股票的主承销商协商确定最终发行数量。   4、发行股票的对象及认购方式   本次非公开发行的发行对象为证券投资基金、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其他机构投资者等财务投资者,发行对象数量不超过中国证监会规定的数量。本次非公开发行的股份由发行对象以货币资金方式认购。   5、发行股票的方式   本次发西安重点癫痫医院行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式,在中国证监会核准后六个月内选择适当时机向特定对象发行股票。   6、发行股票的价格及定价原则   (1)发行价格:本次公司非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司A股股票交易均价的90%;若公司A股股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为,本次非公开发行价格将作相应调整,董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与本次非公开发行股票的主承销商协商确定具体发行价格。   (2)遵循的定价原则:   ① 发行价格不低于最近一期经审计的公司每股净资产及定价基准日前二十个交易日公司A股股票交易均价的90%;   ② 本次募集资金投资项目的资金需求量及项目资金使用安排;   ③ 公司股票二级市场价格、市盈率及对未来趋势的判断。   具体发行价格将在取得发行核准批文后,根据发行对象申购报价的情况,遵照价格优先原则确定。   7、锁定期安排   本次非公开发行中发行对象认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。   8、上市地点   在锁定期满后,本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。   9、募集资金数额及用途   本次非公开发行股票拟募集资金净额不超过人民币50亿元,计划用于项目投资、偿还银行贷款及补充营运资金。募集资金总额中不超过人民币32亿元拟用于项目投资,不超过人民币10亿元拟用于偿还银行贷款,其余部分拟用于补充营运资金。补充营运资金部分不超过8亿元。其中,项目投资情况如下所示:   单位:人民币亿元   序号   项目名称   预计总投资规模   拟用募集资金投入   1   核电产业投资项目   11.47   11.47   1.1   百万千瓦级核电堆内构件及控制棒驱动机构扩能技术改造项目(二期)   3.70   3.7

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